ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

27^ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ«ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»

ΑΡ.ΜΑΕ. 50453/01/Β/01/720

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 4567401000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. με την υπ’αριθ. 285/Α1/03-10-2019 απόφαση του συγκαλεί την Τακτική Γενική Συνέλευση για την εταιρική χρήση 2017 (1.1.2017 έως 31.12.2017) την 1^η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Λιοσίων 301 στον 1^ο όροφο (αίθουσα συνεδριάσεων), καλώντας την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ) όπως νόμιμα εκπροσωπείται, να παραστεί στη Γενική Συνέλευση, ως ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 16^ης Εταιρικής χρήσης (01.01.2017-31.12.2017) που έχουν συνταχθεί βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Λήψη απόφασης περί διανομής ή μη κερδών της 16^ης εταιρικής χρήσης (01.01.2017-31.12.2017).

3. Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της 16^ης εταιρικής χρήσης (01.01.2017-31.12.2017).

4. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 17^η εταιρική χρήση (01.01.2018 έως 31-12-2018).

5. Έγκριση καταβολής αποζημιώσεων Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Δ.Σ. για την 16^η εταιρική χρήση 01.01.2017-31.12.2017) και προέγκριση αποζημιώσεων για την 17^η εταιρική χρήση (01.01.2018-31.12.2018).

6. Διάφορες προτάσεις- Ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας,  η μέτοχος έχει δικαίωμα να μετάσχει με εκπρόσωπο της προσκομίζοντας τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα.

Στην περίπτωση μη συντελεσθείσης  απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει, άνευ άλλης προσκλήσεως, την 11^η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Λιοσίων 301 στον 1^ο όροφο (αίθουσα συνεδριάσεων)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΣΕΝΤΕΣ